Software ALD » Sirtech

SIRTECH es una poderosa plataforma especialmente creada pensando en las necesidades de supervisión, regulación y control que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera, las Superintendencias, las Comisiones Nacionales Antilavado, los Bancos Centrales y todos aquellos organismos encargados de la lucha en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Gracias a su flexible y moderno desarrollo, el SIRTECH se adapta a los procedimientos contemplados en cada jurisdicción y ofrece una serie de recursos técnicos creados para ejecutar una regulación ALD / CFT de vanguardia.

SIRTECH permite una completa automatización de los procesos de captura de información (ROS – RTE), lo que se combina con herramientas para una gestión inteligente de datos, un completo análisis de la información y la emisión de reportes para ofrecer un control integral sobre los sujetos obligados.

SIRTECH es una herramienta altamente segura que:

§  Facilita la recepción inmediata del Reporte de Operaciones Sospechosas -ROS- en formato electrónico proveniente de entidades y organismos externos.

§  Facilita a las entidades obligadas a reportar las operaciones sospechosas.

§  Brinda los elementos necesarios de seguridad y control de la información recibida/enviada.

§  Permite cumplir con las leyes vigentes de cada país y las normas internacionales.

§  Se adapta 100% a las necesidades regulatorias y funciones del organismo supervisor.

§  Se integra con entes externos o internacionales para controlar el intercambio de información.

 

Características principales

Automatiza la recepción de los ROS en las UIFs u organismos similares.

Permite la configuración de la recepción de los ROS para carga automática o con previo control de analistas.

Dispone de un motor de workflow totalmente parametrizable que ayuda al proceso metodológico de las unidades.

Dispone de facilidades para la administración de casos, que junto con el motor de workflow automatizan gran parte de la labor de los analistas.

Facilita a las entidades y organismos obligados a reportar las operaciones sospechosas mediante la carga on-line de la información o mediante el envío de archivos generados con otras aplicaciones.

Provee mecanismos de máxima seguridad para la transferencia de información entre las UIFs y las entidades obligadas.