Lavadodinero.com ofrece la suite más completa de aplicaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Creados en base a exigentes estándares internacionales y con capacidad de adaptarse a las regulaciones locales, estos programas son la solución más conveniente para las empresas y entes públicos que deben cumplir con procesos de prevención, monitoreo y reporte ALD / CFT.
Durante más de 11 años hemos sido el principal proveedor de capacitación e información para los sujetos obligados de Latinoamérica… por eso conocemos las necesidades y las exigencias que presenta la lucha ALD / CFT. Estos programas, desarrollados por nuestros aliados de Systech S.A., presentan una solución integral a todos los requerimientos de cumplimiento.
Nuestras aplicaciones se caracterizan por: 
· Ser desarrolladas completamente en español
· Ajustarse 100% a las necesidades reales y requerimientos del cliente
· Ser adaptables a todas las plataformas tecnológicas (minimizando costos indirectos)
· Contar con una interfaz amigable, eficiente y práctica
· Permitir el acceso multiusuario en base a roles predefinidos
· Tener el soporte técnico y la capacitación completamente en español
Nuestros productos
| Systech VIGIA Instituciones Financieras | Systech VIGIA Seguros | Systech VIGIA Empresas de Valores | | SIRTECH Reguladores |
| Prevención, monitoreo, detección en tiempo real y ROS. Data Mining y Wokflow. Creado para bancos e instituciones financieras
| Prevención ALD y antifraude, monitoreo de operaciones, conozca su cliente y presentación de ROS. Creado para empresas aseguradoras
| Prevención antilavado, monitoreo de operaciones, conozca su cliente y presentación de reportes. Creado para empresas del sector bursátil
| | Captura, recep-ción, gestión inteligente y análisis de datos presentados por sujetos obligados. Creado para entes reguladores y de inteligencia |
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| Módulos Complementarios |
| ROG-360 | Systech@List World Check™ Data File |
| Módulo que se integra con el Systech VIGIA y con SIRTECH para una avanzada administración y gestión del riesgo operacional tanto en sujetos obligados como en entes reguladores | Chequeo contra listas públicas, privadas, nacionales, internacionales y/o bases de datos internas de las empresas o entes reguladores |
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