Software ALD » Systech Vigia

     La herramienta antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Lavadodinero.com te ofrece los recursos y funcionalidades necesarias para mantener a tu empresa libre de riesgos. Systech VIGIA permite prevenir, detectar y procesar las operaciones sospechosas, mediante un control integral de las transacciones.

     Este programa  está desarrollado para cumplir con los máximos estándares internacionales y cuenta con una estructura adaptable a las necesidades de bancos, instituciones financieras, cooperativas y cajas de ahorro, negocios de servicios monetarios (NSMs), casinos y otras empresas obligadas a cumplir procesos ALD / CFT.

     Además, Systech VIGIA maximiza el desempeño del personal de cumplimiento, mediante la automatización de procesos y la facilitación de herramientas necesarias para una protección integral ante las continuas amenazas criminales.

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Controla y monitorea "en tiempo real" las actividades de los  clientes / empleados / casos

Genera alertas y permite establecer un proceso efectivo de revisión

Potencia el Conocimiento del Cliente (KYC), mediante la generación y análisis de patrones de comportamiento.

Crea una matriz de riesgo y un Índice de Riesgo de Lavado (IRL)

Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).

Produce y administra reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de transacciones en efectivo (RTE)

Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).

Facilita el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales

Genera gráficos y reportes

Permite el intercambio de información interno y externo garantizando la protección de los datos

Permite el escaneo automatizado contra listas públicas y privadas, incluso con bases de datos legacy de la misma organización.

Incorpora “Data Mining” para una supervisión más completa 

Es adaptable a nuevos requerimientos (parametría, dispacher, segmentación, estadísticos, alertas).