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 Valores

El dinamismo y la complejidad del sector bursátil exigen que las empresas reguladas cuenten con sistemas especialmente desarrollados para satisfacer sus necesidades. La herramienta antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de Lavadodinero.com ofrece los recursos y funcionalidades necesarias para mantener a las empresas de valores libres de riesgos.

       Systech VIGIA Valores permite prevenir, detectar y procesar las operaciones sospechosas, mediante un control integral de las transacciones en tiempo real.

     Este programa  está desarrollado para cumplir con los máximos estándares internacionales y cuenta con una estructura adaptable a las necesidades específicas del sector. Además, Systech VIGIA Valores maximiza el desempeño del personal de cumplimiento, mediante la automatización de procesos y la facilitación de herramientas necesarias para una protección integral ante las continuas amenazas criminales.

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Controla y monitorea "en tiempo real" las actividades de los  clientes / empleados / casos

Genera alertas y permite establecer un proceso efectivo de revisión

Potencia el Conocimiento del Cliente (KYC), mediante la generación y análisis de patrones de comportamiento.

Crea una matriz de riesgo y un Índice de Riesgo de Lavado (IRL)

Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).

Produce y administra reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de transacciones en efectivo (RTE)

Permite ordenar los criterios metodológicos facilitando el control interno (funcional, workflow, tablero de control).

Facilita el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales

Genera gráficos y reportes

Permite el intercambio de información interno y externo garantizando la protección de los datos

Ejecuta el escaneo automatizado contra listas públicas y privadas, incluso con bases de datos legacy de la misma organización.

Incorpora “Data Mining” para una supervisión más completa 

Es adaptable a nuevos requerimientos.