Tipologías
de lavado
Encuentre
en esta sección las diversas tipologías o métodos
de lavado de dinero detectados por gobiernos, agencias y otros organismos
latinoamericanos, divididos por sectores de la economía.
*Estas
tipologías están basadas, entre otros
documentos, en el informe de tipologías de la Unidad
de Información
y Análisis
Financiero
de Colombia, "Tipologías de Lavado de Activos
y Financiación
del Terrorismo" ; y en Tipologias Regionales
GAFISUD. Puede encontrar estos documentos en
la sección
de Documentos Internacionales de Lavadodinero.com
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