Estas son las preguntas y respuestas más frecuentes hechas al Departamento de Atención al Cliente sobre Lavadodinero.com
Preguntas frecuentes sobre Lavadodinero.com
¿Qué es Lavadodinero.com?
Lavadodinero.com es un portal de capacitación con recursos exclusivos y contenidos sobre antilavado de dinero y contra el financiamieno del terrorismo.
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¿Cuando fue creado Lavadodinero.com?
Se empezó a construir en 1999 y fue publicado en el año 2000. Actualmente cuenta con el archivo digital de informaciones en español especializadas en antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo más grande del mundo. Lavadodinero.com y Moneylaundering.com fueorn los primeros sitios web del mundo especializados en este tema.
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¿Quiénes deben utilizar Lavadodinero.com?
Todas aquellas personas, empresas, instituciones u organismos que deban cumplir -o hacer cumplir- las leyes de prevención de legitimación de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. Algunos de ellos son: bancos, negocios de servicios monetarios, casas de bolsa y corretaje, casinos, empresas aseguradoras, cooperativas y fideicomisos, empresas exportadoras/importadoras, agentes de bienes raíces, abogados, contadores, notarios, vendedores de joyas, comerciantes de autos y botes, etc. (pueden variar según el país)
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¿Lavadodinero.com es un sitio de puras noticias?
No. Lavadodinero.com es un sitio creado para capacitar, para lo cual el equipo editorial produce recursos exclusivos como guías y manuales, videos e ilustraciones, exámenes de capacitación, web-seminarios, charlas "en línea", etc. Además, también el portal cuenta con una sección completa de artículos, reportajes, entrevistas y noticias archivadas en la base de datos digital, que puede ser consultada mediante el motor de busqueda por palabras claves.
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¿Lavadodinero.com es una revista online?
No. Lavadodinero.com es mucho más que una "revista o periódico online", ya que es un portal de capacitación con recursos creados para entrenar a profesionales antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En tal sentido, se publican artículos, casos de estudio y reportajes, los cuales son desarrollados con una orientación pedagógica y educativa en la materia. También se publican algunas informaciones, las cuales se enfocan y analizan desde un punto de vista técnico, con un enfoque editorial distinto al de los medios de comunicación regulares.
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¿Hay que pagar para ingresar a Lavadodinero.com?
Sí. Para acceder a los recursos exclusivos de capacitación y a los contenidos es necesario ser un suscriptor. Hay varios niveles y planes de suscripción para individous o empresas, dependiendo del número de usuarios (ver planes de suscripción).
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¿Lavadodinero.com es lo mismo que Moneylaundering.com?
No. Desde su creación ambos medios han estado estrechamente relacionados, pero actualmente cada uno tiene su propia orientación editorial y el manejo de contenidos es completamente independiente. Sin embargo, debido a la sólida alianza editorial y comercial existente entre ambos medios, algunas informaciones y recursos son traducidos y publicados. Esta independencia responde a que cada medio está orientado mercados diferentes: Lavadodinero.com a Latinoamérica y Moneylaundering.com a Estados Unidos.
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¿Lavadodinero.com reproduce informaciones de otros sitios web?
No. 90% de las informaciones y recursos de capacitación son producidos "in house" por nuestro equipo editorial (integrado con Moneylaundering.com) y por los expertos que trabajan con nosotros. El otro 10% es desarrollado por colaboradores que producen contenidos "exclusivos" para nuestro portal. Lavadodinero.com no copia informaciones de otras páginas web o medios de comunicación social. Sólo en la sección de "Noticias publicadas en Internet"de la Alerta Semanal de Lavadodinero.com se destacan y enlazan informaciones de otras páginas web. Esto con el fin de ofrecer un resumen semanal a nuestros usuarios con las informaciones más importantes.
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¿Ser suscriptor de Lavadodinero.com me trae algún beneficio ante los reguladores de mi país?
El 70% de los reguladores de Latinoamérica y Estados Unidos son suscriptores de Lavadodinero.com. Evidentemente, el ser usuario de nuestro portal puede ser visto por los reguladortes como un elemento positivo de su programa de capacitación.
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¿Lavadodinero.com es sólo para técnicos de elevado nivel de conocimientos?
No. En Lavadodinero.com hay contenidos orientados a todos los niveles de aprendizaje. De hecho, en muchas instituciones y empresas algunos recursos de nuestro portal son utilizados para dar la inducción al tema a todos los empleados nuevos.
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¿Los suscriptores de Lavadodinero.com participan gratis en todos los seminarios o eventos de capacitación?
Aunque Lavadodinero.com organiza eventos de capacitación completamente gratuitos para sus usuarios, hay actividades que requieren un pago extra. Evidentemente los suscriptores reciben descuentos de hasta 75% en los productos y eventos organizados por Lavadodinero.com que no son gratuitos. Los suscriptores pueden recibir descuentos en eventos y actividades "presentadas" por Lavadodinero.com, pero que son organizadas por empresas aliadas (p.e. ACAMS).
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¿Quién produce Lavadodinero.com?
Un equipo de periodistas, invesigadores y traductores altamente especializados y con una larga experiencia en el tema. Además, un equipo de diseñadores, técnicos multimedia, productores y desarrolladores web crean los dinstintos productos de la marca Lavadodinero.com.
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¿Hay algún beneficio para estudiantes?
Sí. Como parte de nuestro compromiso con la capacitación en materia de ALD / CFT, los estudiantes universitarios pueden aplicar para una suscripción de cortesía completamente gratuita, la cual tendrá una duración de 6 meses y puede ser renovada mientras cursa su carrera. Este beneficio aplica sólo para estudiantes de pre-grado. Para aplicar, envíe su información de contacto a info@lavadodinero.com y uno de nuestros representantes lo contactará.
Los estudiantes de diplomados o post-grados también pueden recibir claves de cortesía, siempre que la universidad o centro de estudios tenga un convenio firmado con Lavadodinero.com.
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