Desde hace más de 12 años Lavadodinero.com ha sido el producto líder en capacitación e información en español sobre todos los temas relacionados a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Lavadodinero.com ofrece recursos exclusivos de capacitación desarrollados para fortalecer el programa de formación continua del personal de cumplimiento de las empresas e instituciones reguladas.
Nuestros usuarios acceden a web-seminarios gratis, videos de capacitación, la biblioteca interactiva de leyes/documentos ALD/CFT más moderna, noticias, artículos, análisis de casos, foros/blogs de reconocidos expertos, la Alerta Semanal, guías y libros exclusivos. Además, reciben descuentos en nuestra gama de productos. Tenemos miles de usuarios en más de 46 países y el 80% de los reguladores latinoamericanos han utilizado nuestros servicios.
Lavadodinero.com nació como parte de la familia de productos de Alert Global Media, empresa creada en 1989 por el reconocido experto Charles Intriago. Moneylaundering.com y Money Laundering Alert fueron los productos desarrollados en inglés, que sirvieron de base para el surgimiento de Lavadodinero.com en 1999.
En el año 2009, Lavadodinero.com pasó a formar parte de la empresa Ideas Publishing Solutions, una firma con sede en Florida especializada en publicaciones electrónicas. Sin embargo, Lavadodinero.com continúa siendo un importante aliado editorial y comercial de Alert Global Media, Moneylaundering.com/Complainceadvantage.com y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Los expertos, consultores y autoridades más importantes del mundo antilavado han formado parte de Lavadodinero.com durante la última década. Un equipo de periodistas y de profesionales multidisciplinarios, altamente especializados en la materia, ha sido la clave para hacer de Lavadodinero.com la máxima autoridad en información y capacitación antilavado de dinero en Latinoamérica.