Desde hace más de 10 años Lavadodinero.com ha sido el producto líder en capacitación e información en español sobre todos los temas relacionados a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Lavadodinero.com ofrece recursos exclusivos de capacitación desarrollados para fortalecer el programa de formación continua del personal de cumplimiento de las empresas e instituciones reguladas.
Nuestros usuarios acceden a web-seminarios gratis, videos de capacitación, la biblioteca interactiva de leyes/documentos ALD/CFT más moderna, noticias, artículos, análisis de casos, foros/blogs de reconocidos expertos, la Alerta Semanal, guías y libros exclusivos. Además, reciben descuentos en nuestra gama de productos. Tenemos miles de usuarios en más de 50 países y el 70% de los reguladores latinoamericanos utilizan nuestra plataforma.
Lavadodinero.com nació como parte de la familia de productos de Alert Global Media, empresa creada en 1989 por el reconocido experto Charles Intriago. Moneylaundering.com y Money Laundering Alert fueron los productos desarrollados en inglés, que sirvieron de base para el surgimiento de Lavadodinero.com en 1999.
En el año 2009, Lavadodinero.com pasó a formar parte de la empresa Ideas Publishing Solutions, una firma con sede en Florida especializada en publicaciones electrónicas. Sin embargo, Lavadodinero.com continúa siendo un importante aliado editorial y comercial de Alert Global Media, Moneylaundering.com/Complainceadvantage.com y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Los expertos, consultores y autoridades más importantes del mundo antilavado han formado parte de Lavadodinero.com durante la última década. Un equipo de periodistas y de profesionales multidisciplinarios, altamente especializados en la materia, ha sido la clave para hacer de Lavadodinero.com la máxima autoridad en información y capacitación antilavado de dinero en Latinoamérica.